巴基斯坦最父亲银行涉洗钱被罚2.25亿美元 参加以美国

  扣儿条约金融接管机构周四发表发出产,以不能信守该州拥关于洗钱的法度和法规为由对巴基斯坦最父亲银行Habib Bank处以2.25亿美元罚锾。

  尽部位于卡弹奏零数的Habib Bank(HBL)上月称,该行将在扣儿条约州金融效力动部(NYDFS)对实则施惩办主意之前查封锁扣儿条约分行。该分行己1978年宗运营于今。NYDFS事先寻寻求对Habib Bank处以近6.3亿美元罚锾,说辞是该行在度过去10年涉嫌53项违规行为。

  NYDFS周四称,摒除了顶付2.25亿美元罚锾,Habib还赞同僵持扣儿条约分行的牌照。周四的赞同令发表发出产之前,NYDFS在2016年终止了考查,发皓Habib Bank的风险与合规本能机能存放在绵软绵软弱之处,并涉嫌不能处理2015年发表发出产的壹项命令中提到的效实。周四的命令还扩展了对该行事情的复核范畴。

  NYDFS担负人Maria Vullo发表发出产音皓称,该机构不会忍耐风险及合规本能机能缺乏的情景,此雕刻会为恐惧活触动融资关合父亲门,对扣儿条约州人民和整顿个金融体系结合严重挟持;Habib Bank得到了趾够的时间到来改正露而善见的缺乏之处,但该行没拥有拥有做到。